朱俊德

摘 要：当前烟草行业面临不法分子非法经营卷烟的形势依然严峻，不法分子死心不改，暗地里从事违法卷烟经营活动，并形成网络，严重扰乱了正常的卷烟市场经营秩序。目前，查办非法经营烟草专卖品案件，在烟草政法、行政执法联合打假长效机制的基础上，不仅要认真研究、分析其违法特征，还要制定切实可行的预案，并不断总结完善；在办理案件中，要重视情报、分析案情，以案查人，力争抓住主犯，第一时间收集、固定证据，防止案情外漏，迅速追溯源头和下线，先打掉支点、端掉窝点，其次破掉这张网，最终实现取得打击非法经营卷烟、破网追刑工作的胜利。

关键词：专卖；治理；卷烟

近年来，受到利益的驱动，不法烟贩非法经营烟草专卖品行为悄然抬头，怎能确保抓获主犯、破掉网络、查到上线、追出下线，给我们专卖管理工作带来了新的考验。

这是两起典型的非法经营烟草专卖品案件：

2008年8月13日，安徽阜阳市界首烟草专卖局接举报：一辆车号为豫XXXXX的面包车运输违法卷烟途径界首辖区。我局迅速联合公安经侦大队、高速交巡警，果断出击，最终查获非法运输车辆一台，违法卷烟1138条，案值23余万元。此案在查获办理过程中，公安机关提前介入调查取证，查明上线组织货源环节20余名人员，下线分销环节人员近30名。案件侦察、批捕等环节进展迅速、高质、高效，四名主要犯罪嫌疑人梅某、尚某、潘某、沐某非法经营烟草专卖品七次，非法经营额共计110余万元。并经法院一审庄严宣判，四名被告人分别被判处有期徒刑12年、9年、6年、5年，创造了阜阳市非法经营烟草制品获刑的最高记录。

2009年2月9日，再次接到举报，我局迅速请公安交巡警部门配合，在涉案车辆可能经过的路段设伏，一举查获违法卷烟985条，涉案金额6余万元。案件在查获办理中，公安、烟草机关多次前往周边涉及到的省、市进行调察取证。最终查明犯罪嫌疑人张某、何某、张某等共非法经营烟草专卖品四次，非法经营额共计48万余元。与当年11月份，经法院判处三名被告人有期徒刑6年、4年和3年。

结合我局办理的非法经营烟草专卖品案件情况，现将办理此类案件遇到的困难，以及如何应对的措施进行分析如下。

1、办理非法经营烟草专卖品案件遇到的困难

近几年，随着两个联席会议机制的不断完善，打击涉烟案件的力度不断加大，虽然非法经营卷烟行为得到了较大的遏制，但随着不法分子的作案娴熟，有些是亲戚式、家庭化，这样一来他们组织起来更容易、更方便、更秘密，有时更是利用上了高科技，网络作案。不法烟贩非法经营烟草专卖品，其运输是重要环节，只有在此环节制定切实可行的措施，只要牢牢控制这一环节，无论不法分子多么绞尽脑汁进行精心策划，都能斩断其背后操控的黑手。

现如今，非法运输烟草专卖品确实行动诡异和隐蔽，发现困难；手段多变、查处困难；人货分离、抓人困难；假象环生、破网困难。

2、针对以上种种困难和问题，结合非法经营烟草专卖品案件的现状和特征，其分析如下：

（1）起运期间，利用伪装。在此环节，利用服装、电器、鸡蛋箱等各种包装纸箱进行伪装，使在途运输期间让其难以发现，躲避检查；

（2）运输状态，形式多变。大多数是租用小型货车、面包车或利用客车，进行人货分离；或是利用现代物流、托运部、邮政快递等方式进行巧妙运输；

（3）在运输期间，大多数是为了便捷、快速达到目的，尽量是国道不走上省道，省道不走行驶在市县小道上，逃避检查；如遇短途运输，采取少量、多车次或蚂蚁搬家式运输。如果长途运输，利用租用车辆，或放置在客车上，采取人货分离，利用提前购置的虚假手机号码进行单线联系来接货人员，驾驶员和乘客大多不知内情。

（4）运输环节较为隐蔽，假象多变。利用假手机号码、假姓名、假地址、假身份证，或租用仓库、车辆、雇佣装卸车人员、接货人员等捏造的一系列虚假信息，进行实施违法活动，让其在追溯的时候，层层受阻。

以上种种诡异行为，让烟草专卖执法人员在案件办理环节受到一定的阻力和困难，使案件收集证据方面延长了时间，相应的给端窝点、破网络上增添了难度。

3、打击非法经营烟草专卖品案件的措施

魔高一尺，道高一丈，再狡猾的狐狸也斗不过好猎手。面对狡猾多变的不法涉烟分子，在坚持烟草政法、行政执法联合打假长效机制的基础上，树立坚定的“打源头、破网络”的信心，在掌握其违法活动特征和事实的前提下，制定切实可行的工作措施，坚持案件调查的“三不放过”原则，集中力量，重点突破，顺藤摸瓜，查出上下线，实现打掉源头、端掉窝点、破获网络，切实有效净化市场的目的。

（1）撒下明网，布设暗线，扩大情报。

①撒下明网，广泛宣传。充分利用“3.15、6.29、12.4”等法律法规宣传活动，进行广泛宣传，同时制作宣传条幅，印制宣传资料，向广大零售户、消费者散发传播烟草专卖法律知识和烟草小常识，并形成良好的社会群众予举报与监督之中。发挥专卖基层队所的职能，在车站、码头、客运站、托运部、物流公司等重点区域、重点部位，张贴相关公告、散发宣传单等形式，大力宣传烟草专卖法律法规、通过“12313”举报电话、实行奖励机制等，形成浓厚的打击涉烟不法分子舆论氛围。

②布设眼线，有效打击。建立健全举报奖励机制，充分发挥举报有奖的作用，培养可靠的线人和情报人员，让他们渗入其中，密切监视违法分子的动向；要合理运用情报，进行整理研究，加工提炼，获得有效信息，分析案情，及时召开案前讨论会，必要时商请司法机关提前介入，制定切实可行的实施措施和侦破方案，全面掌握不法分子的活动规律和动向，为下一步收网工作打牢基础。

③提高认识，健全机制，精心经营。在充分发挥两个联席会议机制的基础上，全面了解和掌握非法经营烟草专卖品运输案件的违法特征和活动规律，树立“打团破网”的坚定信心。一是发展线人和情报人员，收集线索，抽调精兵强将进行案情梳理。二是结合非法经营案件的特点，制定可行的行动预案，反复进行演练，并在实践中不断总结和完善，确保案件突生时，专卖队伍集的齐、拉的出，并在第一时间内赢得战机。

④重视案源，分析案情，强力破网。非法经营烟草专卖品运输案件发生时，要迅速成立调查组，认真分析案情，制定方案，确定侦查方向，对案件线索、案件基本情况以及被调查人的相关情况进行认真的研究，摸清货物来源、到货地点等情况。一要安排执法人员进行询问、调查，摸清案情；二要迅速控制涉案人员，第一时间内前往上下线进行侦查取证，防止案情外漏，为下一步固定证据、抓住主犯，实行快捕块判夯实证据基础。要有树立经营网络案件的意识，切忌跳入陷阱，办成无头案。

⑤侦查下线，追查上线，打掉网络。不法分子非法经营烟草专卖品，其运输是主要环节，上至货源、下到分销点，运输是必不可少的环节，所以办理非法经营烟草专卖品案件，重点在于途中运输，其运输环节也是破网络的难点。要结合案情的规律和情节，及时进行分析研究，制定切实可行的实施方案，确定侦查方向，同时要及时向上级汇报案情，并在上级的统一指挥协调下，密切联系公检法等职能部门配合侦破工作，形成多部门联动，强强联手，摧毁网络的良好局面。

打击非法经营烟草专卖品，维护正常的卷烟市场秩序，成为当前烟草专卖管理工作的一项紧迫任务。界首局始终以“两个联席会议机制”为指导思想，建立了行政执法与刑事司法相衔接的工作机制；加强情报信息和专卖执法队伍的建设，有力提升案件查办水平；加大宣传力度，形成社会群众积极参与的良好打击氛围，积极打击非法运输烟草专卖品这一涉烟违法犯罪活动的重要环节，加强各级烟草区域间的合作，实现破网追刑的最终胜利，确保辖区卷烟市场健康、和谐、平稳发展。（作者单位：安徽阜阳市界首市烟草专卖局）

参考文献：

[1] 《最高人民法院 最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，2010年4月1日。

[2] 烟草专卖管理师教材，案件查办，2014年版。