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“红通5号”嫌犯2亿充公中国能拿回来多少钱

2016-08-30

证券市场周刊 2016年33期
关键词:红通永明款项

《新西兰先驱报》报道称,新西兰警方证实,高等法院批准警方与中国“红通5号”闫永明就一起洗钱调查达成和解,闫永明须向警方上缴4285万新西兰元(约合人民币2.08亿元)的财产。闫永明别名刘阳,原为通化金马药业集团有限公司董事长。闫永明于2001年11月外逃新西兰,后由吉林省通化市公安局立案,所涉罪名为职务侵占。新西兰警方官员称,这是该国历来金额最高的一次财产充公,也是中新合作侦办长达两年多的成果,一旦收到闫永明上缴款项,他与其他涉案人员此前被冻结的财产将获解封,洗钱调查也将结案,下一步将与中国商讨如何分配上缴款项。缴纳财产是否意味着不再追责?北京师范大学国际刑法研究所所长黄风认为,闫永明上缴款项一事要分为两方面看待,一是财物没收;二是刑事追责。“目前各国在资产追缴方面一般采用民事诉讼中的证据标准,也就是对证据的要求没有那么高,现在闫永明能够跟新西兰警方达成和解,说明新西兰对闫永明洗钱掌握了一定的证据材料,而闫永明要证明其资产的合法性有一定困难。”是否意味着不再进行刑事追责?这取决于新西兰执法机关,从目前媒体提供的信息中还不能判断新西兰方面的态度和决定,尚不清楚“结束对闫永明的洗钱调查”是否意味着结束所有的调查。闫永明已经取得了新西兰公民身份,目前司法程序中对于闫永明的调查只提到了洗钱,如果在接下来的调查中,新西兰方面发现更多的犯罪问题,尤其是闫在取得新西兰公民身份证存在犯罪行为,在吊销了他的公民身份之后,有可能将其遣返回国。endprint

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