大学生被称涉嫌诈骗卡上近万元被转走

2016-02-01

中国防伪报道 2016年10期

大学生被称涉嫌诈骗卡上近万元被转走

“你的个人信息被冒用，涉嫌参与数起诈骗案件，请配合调查。”近日，在咸阳上大学的小白（化名）接到这样的电话，在配合“调查”过程中，将近万元汇入了骗子的账户。

ATM机上完成两次“验证”卡上近万元被转走

9月7日中午12时许，她接到号码显示为“10086”的电话，一名自称是中国移动人工客服的人，说她涉嫌诈骗，需要配合公安局调查。随后，电话被转接到了“上海市普陀区公安局”，一名“孙警官”称，别人用她的个人信息在上海办理了银行卡，涉嫌参与数起诈骗案件，金额高达12.8万元，需要她配合调查。然后，仔细询问了她的家庭情况和银行卡信息，包括每张银行卡的余额和尾号。

电话又连续被转给“某科长”和“检察官”，二人称为方便调查，让小白将银行卡上的钱都汇总到一张卡上。她照办后，对方让她找到最近的中国工商银行ATM机，将卡插入后输入密码，并输入一串“验证编码”，最后看到一张笑脸，就代表成功了。她按对方的说法完成了“验证”。

随后，小白查询了银行卡余额，发现由4800多元变成了100多元。这时对方又说，有5000元刚汇入小白的账户，在10分钟内被小白取走了，要再用5000元进行验证，证明没参与诈骗。小白向舅舅借来5000元，按照之前的流程再次“验证”成功。随后，对方又说，需要她交12000元的保证金，破案后会将这些钱都返还给她。小白于是再次向舅舅打电话借钱，舅舅察觉有异样，就没有给。