案情顯示，43歲香港人周志光曾於香港銀行工作，並在多間銀行開設過支票戶口但因欠繳信用卡數被注銷戶口，而其仍保留有空白支票。去年四月至七月，周與在賭場認識的多人分工合作，藉銀行承兌跨行支票需時及週末假期空檔，由同夥向事主“買碼”，周負責開支票入數，事主透過網上、電話或短訊理財方式初步確認有款項過戶，於是向同夥提供籌碼賭博，同夥賭輸剩的籌碼會兌換成現金帶走。該團夥主要揀週五作案，直至週一銀行辦公，事主查數方發現支票無法兌現。事件令一間貴賓會及七人合共損失六千多萬元，其中一次事主警覺發現，未能得逞。周每簽出一張支票，可從同夥處至少取得人民幣五千至八千元。

周志光十月中旬被初級法院裁定九項相當巨額詐騙罪成，其中一項未遂，合併判監六年；五名同夥中的一名內地女子一項相當巨額詐騙罪及非法再入境罪成，判監三年，其餘四人基於證據不充分，被控罪名獲得開脫。