凌杰

集资巨亏后“跑路”（图/视觉中国）

本案主角胡勤建于1958年出生于福建省漳州市，大器晚成的他直到56歲才开始创业。不过胡勤建可谓不鸣则已，一鸣惊人，创业几年后业务遍及全国各地和多个行业。

2014年9月，胡勤建成立东信资本有限公司（以下简称东信公司），亲自担任公司董事长，并聘请施俊担任公司总经理，协助其对公司经营管理。

公司成立之初，为了完成大手笔的投资计划，胡勤建和施俊都将主要精力放在集资圈钱上。公司成立后，通过大批量聘用业务员，以投资江苏某阁酒店管理发展集团有限公司（以下简称某阁酒店）、某康生物科技发展有限责任公司（以下简称某康公司）、南京某研环保科技有限责任公司（以下简称某研公司）等公司项目为由，向投资人许诺高额回报，吸引不明真相的受害人跟风投资。

东信公司宣传的项目年利率在12%至14%左右。公司主要通过召开项目宣讲会、口口相传、与“1119”贷公司合作等方式吸引投资，业务员在宣传推广中开展虚假或夸大宣传，通过与集资参与人签署委托投资协议、出借咨询与服务协议等投资合同，向社会不特定公众非法集资。

东信公司上新项目时，会先开会让业务员熟悉一下项目情况和收益，业务员再分头通知有意向投资的客户来参加项目产品说明会，通过PPT向投资人介绍项目情况和未来发展。会后，业务员会向意向客户介绍项目的收益和风险等。

客户与业务员谈好投资项目、期限、金额后，业务员会把客户带到财务室，财务人员填写合同文本，客户签字后支付投资款，会计再给客户开具收款凭证，客户会在合同上留下收益账户，公司按照合同约定发放利息。

受害人王来付证实称，其在施俊的游说下，在某阁酒店项目上投资了140万元。王来付表示，其参加过两次东信公司组织的投资说明活动，施俊在会上同与会人员介绍公司的运营状况和各种理财产品的具体情况，告诉与会人员项目都是有实体依托的，让与会人员放心投资。

受害人李重阳于2017年分三次在东信公司共投资20万元，其证实称于2018年6月参加东信公司召开的投资人会议时，胡勤建、施俊都在会上讲话，介绍了灵盾币项目，称该项目是外国给的份额，和比特币一样能快速致富，投资三个月后可以获得30%以上的利润。

当有投资人提出想去现场参观项目时，胡勤建和施俊事必躬亲，有求必应，亲自带队并组织投资人前往项目现场免费参观旅游。两人曾多次带领投资人前往江西等地免费考察某龙洞等项目，让投资人放心投资。

“1119”贷项目是东信公司后期开展的一个线上线下相结合的合作投资项目，分江苏、重庆、昆明三个站。东信公司通过与“1119”贷公司签订合作协议，由东信公司租用“1119”贷公司在网上开展P2P业务，东信公司每年向“1119”贷公司支付挂靠费10万至20万元，“1119”贷公司提供技术指导，东信公司自负盈亏。

线上平台成立后，投资人投资“1119”贷公司有两种投资方式，一种是客户直接绑定银行卡充值到平台的个人账户;还有一种是投资人到公司，先把钱转到东信公司的账户，再委托东信公司在平台上投资，由东信公司工作人员把投资人的资金充值到平台账户上。公司对接线上平台项目的银行账户包括施俊的民生银行卡，该卡主要功能是收取借款人的保证金，保证金一般是借款总额的40%—60%。

事实证明，东信公司成立之初的集资行动是成功的，高额的回报诱惑、铺天盖地的宣传推广和两位老总的亲力亲为着实吸引了一大批投资人的眼球。相关统计数据显示，直至案发，东信公司在5年时间内共向1992名集资参与人非法吸收资金共计人民币9.25亿余元。

手里有了巨额资金，东信公司就频繁开展资本运作。胡勤建供述称，公司募集的资金大部分都不是专款专用，而是把募集来的资金放在大的资金池里，再根据项目的需求进行拨款。

胡勤建称，其曾一次性出手1个亿，向藤县富亿再生资源回收有限公司买了金矿的探矿权。2016年5月份，经东信公司副总经理何丽鹃介绍，胡勤建与某康公司负责人杨旭谈股权转让事宜，双方约定由胡勤建以每股1.71元购买某康公司股份，后胡勤建支付2934万元入股某康公司，占股16.38%。2018年，某檬洗洗的一个小股东要退出，某檬洗洗负责人赵源提出希望胡勤建接盘，并成为公司第二大股东，胡勤建遂以366万元资金购买该公司10.59%的股权。

除了投资入股和收购股权，东信公司还频繁操作医疗美容合作项目。某贝尔集团的市场部总监区文花证实称，2017年7月，东信公司副总经理何丽鹃找其谈业务合作，称由东信公司联系客户到其门店来做美容，双方共同分成。后双方签订合作协议，商定由东信公司的销售代表通过“1119”贷公司对外发布医美整形借款项目，收到的款项由东信公司和某贝尔集团按6.5和3.5的比例分成。

此外，东信公司还向某研公司投资2680万元，向某龙洞项目投资合计1075万元等。然而这些巨额投资始终未收到任何回报，从财务数据上显示的东信资本的所有对外投资，没有一个项目获得分红和收益。

除了对外投资，东信公司还因进行所谓的资本运作和对外借款支付了大额的资金。其中，东信公司光向古正发个人借款就达6800万元，还向某康公司提供借款2736万元。这些借款本息大多都未能如期收回，从而导致公司资金链一度出现严重问题。

东信公司之所以不断翻新投资项目，主要目的是吸引老客户继续投资，从而确保有足够的资金还本付息，以达到继续维持骗局的目的。胡勤建表示，东信公司融资金额远远高于实际的项目投资，目的是为了用更多投资款归还其他项目客户的本息。

东信公司资金链断裂后，胡勤建谎称生病，于2018年7月离开南京，偷渡到缅甸待了几个月。2019年3月18日，胡勤建到公安机关投案，施俊则于3月5日主动投案。检察机关向法院提起公诉后，南京市中级人民法院依法组成合议庭，于2020年8月27日、9月18日、2021年1月22日三次公开开庭审理了本案。

经结算，所有募集到的9亿余元集资款中，仅有少部分集资款被用于对外投资等经营活动，大部分款项被用于兑付前期集资款本息，支付人员工资、提成，个人使用等，最后总共造成1755名集资参与人共计人民币6.72亿余元无法归还。

法院经审理认为，被告人胡勤建、施俊共同以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，情节特别严重，其行为已构成集资诈骗罪，且系共同犯罪，应依法惩处。

2021年4月6日，南京市中级人民法院作出一审判决，被告人胡勤建被法院以犯集资诈骗罪，判处有期徒刑16年，没收个人财产人民币500万元，罚金人民币20万元;被告人施俊被法院以犯集资诈骗罪，判处有期徒刑13年，并处没收个人财产人民币400万元。

一审宣判后，施俊不服，提出上诉。江苏省高级人民法院经审理，于2021年8月19日作出二审裁定：驳回上诉，维持原判。

（本文除两被告人外，其余人名均为化名，本文未经许可严禁转载）

编辑：夏春晖 386753207@qq.com