近年来，为深入贯彻落实公安部党委关于“建设智慧公安、打造数据警务”的重要部署，深入推进经济犯罪侦查局党委“锻造全新警种、建设经侦铁军”目标任务，公安部证券犯罪侦查局第一分局坚持“信息化建设、数据化实战”必由之路，按照聚焦实战、突出实用、注重实效原则，规划实施“一刀两台”练兵计划（“一刀”，即重点打击洗钱、金融、涉税、证券四类涉及中央事权的经济犯罪“尖刀”；“两台”，即经侦情报研判平台和侦查指挥平台），常态化开展证券、反洗钱、涉税、金融等领域实战练兵，努力打造一支履职能力更高的全新经侦队伍。

承担各类线索研判、专项行动及会战 强力推进合成作战模式

两年来，公安部证券犯罪侦查局第一分局先后承担各类线索研判、专项行动及会战任务共30余个，并在局党委的统一部署下，指导各地先后立案230起、打击犯罪团伙288个、挽回国家经济损失近17亿元。分局先后会同北京、河北公安经侦部门围绕12起非法集资系列案件开展资金穿透分析。在充分沟通会商基础上，为地方公安经侦部门协调打通数据通道、强化资金分析指导、提供办案方向指引，为案件定性、追赃挽损等工作提供有力数据支撑，成功协助地方化解多重难题。同时，还积极推动当地情报工作站建设及专业人才培养。

组织开展了“集成1号”战役，围绕一条地下钱庄犯罪线索进行解剖、挖掘和延伸，进而拓展出逾千条关联犯罪线索，先后部署全国27个省、自治区、直辖市公安经侦部门收网，共破案223起、摧毁犯罪团伙256个、冻结涉案资金8.6亿元；同时，拓展研判出涉及反洗钱、骗取出口退税、虚开增值税发票、内幕交易等各类犯罪线索1400余条。研判专班荣立集体三等功。该战役是一次部局和地方捆绑作战、局相关业务处和分局协同办案的成功范例，是全链条、全领域、全方位打击地下钱庄及其上游犯罪的示范性战役。

强力推进合成作战模式。与监管部门开展联合研判，重点围绕7条可疑交易线索，拓展发现涉及全国4省7市犯罪线索11条，其中非法经营地下钱庄线索5条、涉嫌骗取出口退税线索2条、涉嫌逃汇线索4条，并对发现的疑似资金跨境通道线索进行深度分析。积极指导天津滨海、山东昌邑公安经侦部门，在数据供给、信息化建设、情报导侦等方面给予全方位支持，针对527个重点涉案主体开展资金穿透，拓展发现多条重要犯罪线索。在帮助解决案侦实际问题的同时，大力推动地方公安经侦部门情报信息化水平迅速提升。

打造政治可靠、专业精通、作风优良 集情报研判与侦查打击于一体的“航母战舰”

公安部证券犯罪侦查局第一分局以“数据化实战需求”为导向，动态调配警力资源，坚决打造政治可靠、专业精通、作风优良，集情报研判与侦查打击于一体的“航母战舰”。

坚持以战代训，以打促建。以解决实战急需的、突出的数据技能为重点开展有针对性的培养锻炼，使民警能迅速转变理念、掌握能力、提升水平。目前，该分局全员都参与到“锻造全新警种”具体任务中，90%以上民警参加过情报导侦轮训，三分之二以上民警先后參加情报导侦实战，有效提升了整体数据化打击能力。

坚持梯队培养，分类引导。建立和完善“人才梯队资源池”及相应的人才培养、选拔和激励等多项机制。对实战中形成的各领域成熟团队有计划地进行精英化培养；对特定领域经验丰富、专业扎实过硬的专家型人才，鼓励和支持开展深入研究探索创新；着重培养上马“论剑”下马“论道”的复合型人才，引导培育专业带头人和精英骨干；优先录用和培养年轻民警，为导侦工作源源不断注入强有力的新鲜血液；注重整合领域专家和地方骨干，科学打造常态化联络机制，真正做到人尽其才。

实施动态调配、对外联络机制。对内固化“1+N”模式，即以1个情报研判中心为核心基础，根据任务需求组建N个分领域研判团队，实行警力动态调配，哪个领域数据多、线索多、案件多，警力就向哪里集中，确保导侦工作高效运转；对外完善对口协作机制，寻求融合发展。与局机关相关业务处建立常态化联系和对口协作机制，并重点围绕反洗钱、金融、财税、证券四大领域开展“一体化建设”；与地方公安经侦部门通过联合研判、集成打击，逐步建立对接顺畅的联络机制，形成强大合力。通过实战锤炼和经验积累，目前分局已逐步形成6支力量相对集中、组织分工明确、配合默契顺畅的专业研判团队。

着力推动各地数据人才培养和经侦情报导侦联勤中心（工作站）建设

公安部证券犯罪侦查局第一分局充分发挥平台效能，着力推动各地数据人才培养和经侦情报导侦联勤中心（工作站）建设，先后为北京、内蒙古、宁夏等18个省、自治区、直辖市培养输送导侦人才60余名，指导北京、江西、贵州等地建立经侦情报导侦联勤中心（工作站）8个，还多次派员赴各地开展授课培训 30余次，听课人员覆盖市场监管、检法部门、公安系统及院校2000余人，有效推动了各地经侦信息化和经侦情报导侦联勤中心（工作站）建设。

参加“论剑2017”全国公安经侦数据化情报导侦大比武期间，公安部证券犯罪侦查局第一分局组织抽调贵州、河北参战民警集中研判某虚开发票案件线索，不仅在领域比武中斩获佳绩，更将情报导侦理念和技术传授给当地经侦系统。此后，该研判团队在分局的持续指导下，不断深挖，一举捣毁犯罪窝点9个，后期又发现了一个涉及全国25个省市、1800余家企业、涉案金额惊人的网络虚开平台。在与北京公安经侦部门开展非法集资系列案件联合研判过程中，每一起案件都至少有2名办案民警跟班作业，既能将侦查思维有效融入资金分析中，又能将研判成果及时反哺侦查办案，真正实现“线上分析、线下打击”的无缝衔接，同时也为办案单位培养输送一批情报导侦专家人才。与天津滨海、山东昌邑公安机关开展合成作战中，通过派员驻地加强交流，实现良性互动，推动地方公安经侦队伍信息化建设快速升级。

与经侦局相关业务处紧密“结对子” 切实增强协同联动和融合发展

今年以来，遵照公安部经侦局“一体化建设”工作部署，公安部证券犯罪侦查局第一分局与经侦局4个相关业务处紧密“结对子”，切实促进协同联动和融合发展。

在打击洗钱犯罪领域，以组织开展“歼击20”专项行动为抓手，密切协同经侦局相关业务处探索推进洗钱犯罪线索采集、数据归集、研判流程、指挥调度“四个标准化”建设。同时，充分发挥反洗钱数据研判优势，先后配合多起重大案件及专项工作的研判任务。

在打击金融犯罪领域，紧密围绕战略研判任务及相关专项工作，积极协同经侦局相关业务处在建立数據通道、汇总上报数据、调取相关数据等方面开展工作，并选取3家重点对象，以“解剖麻雀”方式进行数据穿透和典型剖析，同时全力配合多起专项工作的研判分析，从多个维度提供数据支撑。

在打击涉税犯罪领域，按照“百城会战”专项行动分工部署，与相关业务处共同探索“独立研判”“协作研判”“组织会战”相互承接推进的工作模式，并以具体案件为抓手，重点承担“独立研判”的探索研究工作。同时，主动加强与有关税务部门合作，积极探索与税侦强省建立战略合作机制。

在打击证券犯罪领域，依托“三九工程”建设，与相关业务处联合制订战略研判方案，高质量完成了研判任务。同时，积极参与多起证券犯罪案件的研判工作。

下一阶段，该分局将继续坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，走“数据化导侦”必由之路，始终坚持“锻造新经侦，服务全警种”的理念，继续保持对地下钱庄犯罪活动的严厉打击态势，切实维护国家金融管理秩序和国家金融安全。

打击证券领域经济犯罪 用大数据揪出“金融硕鼠”

发现7个异常交易账户，理出20万余条相关数据，穿透12层资金流水。

近年来，伴随着证券二级交易市场的活跃，证券类犯罪也趋于多发，不法分子在股市上肆意扰乱市场秩序，非法收割股民利益。为保障公开、公平、公正交易，公安部证券犯罪侦查局第一分局开展了一系列相应的侦查工作。

2018年4月，根据“论剑2018”全国公安经侦部门数据化情报导侦大比武部署，接经侦局下发交办线索通知，分局成立专班对某内幕交易犯罪线索开展数据研判。分局邀请地方公安经侦部门、公安院校的情报业务骨干专家，与监管部门组建联合研判团队，从7个异常交易账户线索着手，围绕20万余条相关数据，综合运用经侦应用云有关功能及多种分析工具，开展多维度数据比对，全方位立体分析。专班先后溯源穿透12层资金流水，最终梳理出犯罪网络和角色定位，厘清了信息传递通道和资金脉络，同时扩展发现了操纵证券市场、非法吸收公众存款等犯罪线索，研判团队因此获得“论剑2018”全国公安经侦部门数据化情报导侦大比武证券领域预赛第二名的佳绩。因案件拓展线索与罗某涉嫌操纵证券市场犯罪存在关联，分局将该案线索和研判成果移交罗某案侦办部门并案处理，也为案件顺利侦办和移送起诉提供了有力的数据指引和证据支撑。2019年12月，浙江省金华市中级人民法院对罗某等人操纵证券市场系列案件进行公开宣判。

本案中，侦查模式从传统的“由案到人”转向“由数据到案”“由数据到人”，通过智能化分析技术，发掘出数据之间的关联和规律。该案的成功侦办，展现了“信息化建设、数据化实战”显著成效，尤其是在经侦应用云上线后，随着数据调取渠道更加多样、调取效率进一步提高、分析工具更加齐备，将更好地保障类似案件在基础研判阶段的顺利推进并取得实效。

打击地下钱庄 开创“集成N号”战役模式

深挖出1700余条犯罪线索，29个涉案省区市落地核查，摧毁团伙268个。

为打好防范化解重大风险攻坚战，近年来公安部证券犯罪侦查局第一分局积极发挥经侦情报研判平台和侦查指挥平台职能作用，开创发扬“集成N号”战役模式，迅速组织力量，坚持数据穿透思维，在多个监管部门的大力支持下，通过对少量源头性地下钱庄犯罪线索开展数据研判，横向拓展关联地下钱庄，纵向深挖关联犯罪，主动作为发现海量犯罪线索，部署各地公安机关核查落地打击，实现对地下钱庄犯罪及关联犯罪的全链条打击。

自2018年以来，分局连续开展“集成1号”“集成2号”和“歼击20”专项行动暨“集成3号”战役3个打击地下钱庄及其上游犯罪专项行动。在“集成N号”战役中，各涉案地公安机关高度重视，全警联动，各警种、各相关部门协同配合，全力保证了战役线索研判、落地核查、精准打击的高效有序推进。“集成N号”战役模式创新建立了全新的研判和组织指挥体系。分局抽调部、省、市三级精干力量并会同相关部门组成工作专班，深入研判、统一部署、集中收网。在“集成N号”战役中，深挖扩线出1700余条犯罪线索，统一指挥29个涉案省区市公安机关开展落地核查，并组织开展了全国性集中收网行动。行动中，各地公安机关奋力攻坚，目前共立案329起，破案228起，涉及非法经营、虚开增值税专用发票、骗取出口退税、骗取贷款、非法集资、非法吸收公众存款等十余个罪名，摧毁团伙268个，取得丰硕战果，对全国地下钱庄及其关联违法犯罪活动形成强大震慑。

对非法集资案件开展合成作战 聚力攻坚 防范化解金融风险

2019年，公安部证券犯罪侦查局第一分局坚决贯彻部、局党委决策部署，紧紧围绕新中国成立70周年大庆安保维稳工作和防范化解重大金融风险攻坚战大局，聚焦打击非法集资专项行动，在经侦局指导下联合北京、河北经侦部门对12起重特大非法集资案件开展合成作战，为防范化解重大金融风险，维护金融市场秩序稳定作出重要贡献。

情侦结合，优势互补。针对线下非法吸收公众存款、P2P、私募等重大案件多发领域，分局与北京、河北公安经侦部门开展联合会诊，通过靶向施策、优势互补，发挥出强大合力。分局采取由办案民警驻分局跟班作业、联合研判形式，结合实际侦办需求，有针对性地制订工作方案，以侦查思维引导数据研判，找准突破口，抓住主攻点，统筹推进各项数据研判工作，使分析结果能够准确指导侦查取证，并与线下调查相互印证，从而实现线上分析、线下打击的有机结合。

提炼规律，捋清脉络。尽管非法集资类案件为规避监管部门和公安机关打击处理，其宣传手段名目繁多、犯罪手法五花八门、吸金账户层层设防，但终归离不开资金这个核心要素。研判专班经过对案件资金特征的分析提炼，总结归纳出“先算总账，再查去向，排水抓鱼”技战法，有效对案件资金进行追踪溯源，复盘案件资金脉络。

规范报告，导侦导诉。研判专班在完成每一起案件资金穿透分析任务后，都会向办案单位出具详细的资金研判分析报告，一方面可印证涉案数额、投资人数、造成的损失等，并根据资金去向中生产经营活动资金比例，初判是否存在肆意挥霍或用于违法犯罪活动等情形，为案件定性提供指引；另一方面，与案件司法审计机构加强沟通，探索将研判成果转化为诉讼证据的途径和方法。

联动交流，培养人才。采取“以战带训”培养模式，为地方培养和输送情报导侦专业人才。以跟班作业方式，实现办案单位选派民警与分局民警深度融合、资源共享。对选派人员进行重点情报导侦业务知识培训，手把手教学，一对一指导，为当地公安经侦部门培养了一批技术人才。强化与地方公安经侦部门的联动交流，大力协助其推进联勤中心、支队联勤工作站建设。分局以合成作战为契机，多次赴办案单位指导情报研判室建设工作，并就导侦人才培养、软硬件设备等提出切实可行的意见建议。各地公安经侦部门也多次赴分局开展经验交流，并就信息化建设、智慧经侦建设、经侦应用云平台等开展座谈会商。（原载人民公安报）